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Compliance Bancário: Um Manual Descomplicado (2021)
Atualizado com a Circular 3.978/2020 do Banco Central.
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Compliance Bancário: Um Manual Descomplicado (2021)
Atualizado com a Circular 3.978/2020 do Banco Central.
- Páginas: 288
- Edição: 3a
- Ano: 2021
- ISBN: 978-65-5680-187-2
- Dimensões: 16x23cm
- Acabamento: Brochura
- ID: JUS1146
Descrição
Atualizado com a Circular 3.978/2020 do Banco Central.
Com PREFÁCIO de Sérgio Moro
CONFORME:
- Decreto 10.139/2019, Dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto.
- Circular 3.978/2020 do Banco Central
POR QUE ESCOLHER O LIVRO COMPLIANCE BANCÁRIO: UM MANUAL DESCOMPLICADO?
Fui convidado a escrever um prefácio para este livro "Compliance Bancário – Um Manual Descomplicado" dos autores Carlos Fernando dos Santos Lima e André Almeida Rodrigues Martinez.
Carlos Fernando dos Santos Lima é Procurador Regional da República, um dos melhores que já conheci. Atua, com destaque, na Operação Lavajato. Alia a dedicação ao trabalho à robusta formação acadêmica como Mestre na prestigiada Cornell Law School.
André Almeida Rodrigues Martinez é Procurador da Fazenda, com experiência prévia significativa no setor privado, especificamente na área de compliance. Também é professor da matéria em questão.
O livro é um verdadeiro manual de compliance, focado na área bancária, mas também útil para outros setores, com apontamentos práticos, mas sempre com sólida base nas normas nacionais e internacionais sobre a matéria.
Sérgio Fernando Moro
Juiz Federal.
Curitiba, 16 de outubro de 2017.
Sobre os Autores
André Almeida Rodrigues Martinez
Procurador da Fazenda Nacional e ex-Superintendente de Compliance da rede nacional de agências do Banco Itaú S/A. Possui o grau de Master of Laws (LL.M.) in Compliance pela Université de Fribourg, na Suíça. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – Largo São Francisco. Possui especializações lato sensu em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Ex-Procurador Federal na Advocacia-Geral da União e ex-associado de Araújo e Policastro Advogados. Ex-membro da ECI – Ethics & Compliance Initiative, tendo obtido a certificação LPEC – Leardership Professional in Ethics and Compliance. Instrutor credenciado da EAGU – Escola da Advocacia-Geral da União.
Carlos Fernando dos Santos Lima
Advogado na área de Compliance, Investigações Internas e Regulatória, e Procurador Regional da República aposentado. Atuou na Procuradoria Regional da República da 3ª Região, em São Paulo. Foi membro da Força Tarefa Lava Jato, em Curitiba, com atuação na investigação e processo de casos de corrupção descobertos na Petrobras. Foi membro da Força Tarefa Banestado, pioneira na investigação de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por doleiros brasileiros. Foi Promotor de Justiça no Ministério Público do Paraná. Participou da criação, redação e celebração dos primeiros acordos de colaboração premiada (2003) e leniência (2015) pelo Ministério Público Federal. Possui o grau de Master of Laws (LL.M.) por Cornell Law School. Pelo trabalho na Operação Lava Jato ganhou os prêmios: Prêmio 2015 da Global Investigations Review (GIR) - Nova Iorque - EUA, na categoria órgão de persecução criminal ou membro do Ministério Público do ano. Prêmio AJUFE 2016, por boas práticas para a eficiência da Justiça Federal; IV Prêmio República 2016 - Hors Concours pela atuação exemplar no Combate à corrupção com a iniciativa Força-Tarefa Lava Jato; Prêmio 2016 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), na categoria "Redução da Corrupção"; 13º Prêmio Innovare, na categoria Ministério Público; Prêmio Anticorrupção 2016 da organização não-governamental Transparência Internacional - Panamá - 2016; Prêmio 2017 da Global Investigations Review (GIR) - Nova Iorque - EUA, na categoria órgão de persecução criminal ou membro do Ministério Público do ano; Finalista do Prêmio Allard de Integridade Internacional 2017 - Canadá; Prêmio por Realização Especial 2018 da International Association of Prosecutors (IAP).
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Tatiana
Teresina - PI
24/11/2021
Ótimo 5 5
Excelente ferramenta para quem precisa atuar em uma área de complexa implementação de compliance
Raquel
Belo Horizonte - MG
23/11/2021
Ótimo 5 5
Excelente
Anônimo
Niterói - RJ
11/10/2021
Ótimo 5 5
Será instrumento para minha evolução profissional.
Aline
Foz do Iguaçu - PR
19/08/2021
Ótimo 5 5
Esse livro será muito importante para cultura de conformidade que pretendemos construir no país
Anônimo
Ji-Paraná - RO
02/08/2021
Ótimo 5 5
Detalhe de conteúdo de forma descomplicada.
Maria
São José dos Pinhais - PR
24/07/2021
Ótimo 5 5
Excelente, recomendo.
Letícia
Catalão - GO
02/07/2021
Ótimo 5 5
Ótimo livro.
Larissa
Várzea Alegre - CE
25/05/2021
Ótimo 5 5
Bom.
Carlos
São Paulo - SP
31/03/2021
Ótimo 5 5
Produto entregue e sem imperfeição.
Jéssica
Guarulhos - SP
07/03/2021
Bom 5 4
Estou adorando o livro, super didático e com esclarecimentos extraordinários.
Lucinete
Barueri - SP
26/02/2021
Ótimo 5 5
Estou lendo e amando, linguagem fácil e de boa compreensão
Reginaldo
Lucas do Rio Verde - MT
09/02/2021
Ótimo 5 5
É como imaginava
Paulo
Barueri - SP
28/12/2020
Ótimo 5 5
Livro bem atualizado e objetivo quando ao asunto.
Anônimo
Osasco - SP
23/12/2020
Ótimo 5 5
Excelente conteúdo, fácil entendimento.
Fernanda
São Paulo - SP
10/12/2020
Ótimo 5 5
Amei! Principalmente por contemplar a 3978/20 que é super recente
Daniela
Ribeirão Preto - SP
09/12/2020
Ótimo 5 5
excelente